Sollicitatieformulier

Rolbeschrijving

Functie: Project Support Officer

Context: Versterking van het KYC/AML/RCT-team (1e lijn van verdediging) om onboarding volumes en KYC-remediatie oefeningen te beheren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Merchant Onboarding (MR/HR):
  • Beoordelen en analyseren van onboarding dossiers (juridische documenten, UBO's, bedrijfsactiviteit) voor middel- en hoogrisico handelaren.
  • Voorbereiden van validatieformulieren voor interne commissie (2e lijn van verdediging), met naleving van interne procedures.
  • Samenwerken met business teams om ontbrekende documentatie te verkrijgen.
• AML Alert Processing:
  • Registreren en classificeren van alerts gegenereerd door monitoringsystemen (bijv. atypische transacties) en externe triggers.
  • Onderzoeken van atypische gevallen: verzamelen van extra bewijs, opstellen van analyse-notities voor escalatie naar Compliance.
  • Escaleren van verdachte gevallen met gestructureerde rapportage (risicotypologie, triggers, aanbevelingen).
• KYC Remediatie:
  • Deelnemen aan hercertificering van klantportefeuilles: verifiëren van bijgewerkte gegevens, herclassificeren van risico's.
  • Identificeren van onvolledige dossiers en opvolgen bij handelaren voor ontbrekende documenten.
• Rapportering & Procesverbetering:
  • Bijdragen aan maandelijkse statistieken (bijv. verwerkte alerts, gemiddelde resolutietijd).
  • Voorstellen van optimalisaties (bijv. gestandaardiseerde notitiesjablonen, checklists voor HR-dossiers).

Vereisten

• Opleiding: Bachelor/Master of gelijkwaardig door ervaring.
• Talen: Vloeiend Frans, Nederlands en Engels.
• Ervaring: 1-2 jaar in KYC/AML, bij voorkeur in financiële instellingen, fintechs of PSF's (onboarding of transaction monitoring).
• Kennis: Operationele kennis van AML/CFT-regelgeving (Belgische wet van 18/09/2017, EU AML5/6 technische richtlijnen).
• Technische vaardigheden: Ervaring met screeningtools (bijv. Dow Jones) en klantendatabases (bijv. Salesforce).
• Analytische vaardigheden: Vermogen om juridische documenten te analyseren (KB-uittreksels, statuten, UBO-bewijzen).
• Voorkeur: Ervaring in de betalings- en acquiringsector, CAMS, ICA of gelijkwaardige certificaten zijn een plus.
• Soft skills: Nauwkeurigheid, autonomie, teamwork en professionele beheersing van het Engels.